JPMorgan Chase wordt aangeklaagd door beleggers die stellen dat de bank heeft meegewerkt aan een $328 miljoen groot Ponzi‑schema van de inmiddels opgeheven cryptofirma Goliath Ventures. De beleggers claimen dat JPMorgan verdachte transacties negeerde en Goliath zijn infrastructuur liet gebruiken om investeringsgeld te innen. Tegelijkertijd loopt er een federale strafzaak tegen Goliath-oprichter Christopher Delgado wegens dezelfde fraude.
In de onderstaande grafiek zien we het koersverloop van JPMorgan:
Geldstromen via JPMorgan
De aanklacht stelt dat ongeveer $253 miljoen via een JPMorgan-account van Goliath tussen januari 2023 en juni 2025 is gestort. Hiervan werd ongeveer $123 miljoen later overgemaakt naar Goliath-wallets op Coinbase.
JPMorgan fungeerde gedurende die periode grotendeels als de enige bank van Goliath. Echter liep ook geld via een Bank of America-account en direct naar Coinbase-wallets.
In de federale aanklacht tegen Delgado staat dat hij de enige ondertekenaar was van Goliath’s Coinbase-wallets en mede-ondertekenaar van de Bank of America-account.
De beschuldigingen laten zien hoe geld werd verplaatst binnen het Ponzi‑schema en testen hoe ver een grote bank civiel aansprakelijk kan worden gehouden voor dienstverlening aan een later frauduleus crypto‑bedrijf.
Nieuwe claims en doel van de rechtszaak
De civiele aanklacht is ingediend door advocaten van Shaw Lewenz, Sonn Law Group en Schwartzbaum. De eerste eiser, Robby Alan Steele, investeerde $650.000, inclusief pensioenfondsen.
Volgens Jordan Shaw van Shaw Lewenz zullen er nog meer claims volgen, omdat nog niet alle slachtoffers en betrokken partijen zijn geïdentificeerd. Het doel is het maximaliseren van herstel voor de gedupeerde investeerders.
Bron: Cointelegraph
Foto: iStock