Verschillende globale banken hebben naar verluidt op grote schaal meegeholpen aan het witwassen van verdacht geld. Er zou sprake zijn van meer dan $2 000 miljard aan verdachte geldstromen. Dit meldden BuzzFeed en diverse andere media op basis van gelekte documenten. De berichten waren gebaseerd op gelekte “suspicious activity reports” (SAR’s) of verslagen van verdachte activiteiten, […]