Harry Markopolos, verantwoordelijk voor de ontmaskering van Bernie Madoff in 2008, luidt opnieuw de noodklok. Markopolos onthulde drie nieuwe multi miljarden ponzifraudes op het spoor te zijn, inclusief één die nog groter is dan die van Bernie Madoff. Jammer genoeg geeft Markopolos nog niet de namen vrij van de oplichters. Pas wanneer het bewijs rond is en aangifte bij de SEC (de waakhond van de Amerikaanse beus) doet zal de wereld getuige zijn van nieuwe grote schandalen. Ponzifraude is een methode om mensen op te lichten  een belegging aan te bieden waarbij de uitbetaalde gelden (deels) worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten. Vaak biedt de oplichter daarbij een rendement aan dat niet in verhouding staat tot het voorgespiegelde risico. Ponzifraude vertoont sterke gelijkenissen met een piramidespel.

Iedereen is op zoek naar de heilige graal van risicovrij investeren en goedgelovige beleggers blijven hierdoor beleggen in Ponzifraudes – Harry Markopolos

30 rode vlaggen Markopolos kwam Madoff op het spoor toen zijn toenmalige baas bij Rampart Investment Management hem vroeg een soortgelijk product als Madoff te ontwikkelen, waarbij gestreefd werd naar een rendement van 12% per jaar. Pas later ontdekte hij dat er een luchtje aan het product van Madoff zat en besloot toen dieper te gaan graven. Dit resulteerde in een rapport waarin hij  30 rode vlaggen beschreef en overhandigde dit aan de SEC. Markopolos houdt zich nu in zijn eigen bedrijf full time bezig met het opsporen van fraude en wordt ook wel de premiejager van de financiële wereld genoemd. Nog meer fraude Op het moment dat televisiezender ABC News een tweedelige serie over Madoff wilde uitzenden kwamen er er nóg twee anonieme tips bij de SEC binnen met explosief bewijs over niet-liquide  ETF’s (aandelenmandjes) die worden verpakt in andere producten waardoor het lijkt dat deze  wel degelijk goed verhandelbaar zouden zijn. Vervolgens worden ze aan goedgelovige particuliere beleggers verkocht, waarop gehaaide bedrijven op Wall Street, die met deze producten zitten opgescheept, massaal dumpen. Het is nog niet duidelijk wanneer Markopolos zijn aangifte gaat doen, maar zodra we meer weten leest u het hier als eerste.